Επαλήθευση και AML στο Revolution Casino

Πώς λειτουργεί η επαλήθευση ταυτότητας

Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, το Revolution Casino μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά ταυτότητας, διεύθυνσης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μέσου πληρωμής και προέλευσης κεφαλαίων. Οι έλεγχοι μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου ή προσώπου. Τα έγγραφα ζητούνται εντός 30 ημερών και μια πλήρης υποβολή εξετάζεται συνήθως εντός 10 ημερών, αν και η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Η επαλήθευση μπορεί να καθυστερήσει τις αναλήψεις, γεγονός που καθιστά πρακτικό να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

Στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν

Οι Όροι Χρήσης αναφέρουν τις κατηγορίες αποδεικτικών που μπορεί να ζητήσει ο φορέας, χωρίς να καθορίζουν αναλυτικά έναν σταθερό κατάλογο εγγράφων. Οι κατηγορίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

• Αποδεικτικό ταυτότητας
• Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
• Απόδειξη ιδιοκτησίας του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιείται
• Αποδεικτικά προέλευσης κεφαλαίων
• Επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου ή προσώπου, όπου ζητηθεί

Προέλευση κεφαλαίων

Ο έλεγχος προέλευσης κεφαλαίων (source of funds) αποτελεί γενικό εργαλείο AML με στόχο να επιβεβαιωθεί ότι τα χρήματα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από νόμιμη πηγή. Στο Revolution Casino, οι Όροι Χρήσης επιτρέπουν στον φορέα να ζητήσει αποδεικτικά προέλευσης κεφαλαίων και ιδιοκτησίας μέσου πληρωμής. Τα έγγραφα ζητούνται εντός 30 ημερών, η πλήρης υποβολή εξετάζεται συνήθως εντός 10 ημερών και η εξέταση ενδέχεται να πάρει περισσότερο χρόνο.

Πρόσθετοι έλεγχοι

Οι Όροι Χρήσης προβλέπουν τη δυνατότητα επιπλέον επιβεβαίωσης, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων μέσω τηλεφώνου ή προσώπου. Δεν έχει διασαφηνιστεί η ύπαρξη ξεχωριστής τρέχουσας πολιτικής AML ή ανεξάρτητου ελέγχου συμμόρφωσης, επομένως δεν μπορούν να περιγραφούν ειδικές διαδικασίες ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας πέρα από τα παραπάνω.

Περιορισμοί λογαριασμού

Η ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία λογαριασμού είναι τα 18 έτη. Επιτρέπεται ένας λογαριασμός ανά άτομο και ανά κοινά αναγνωριστικά νοικοκυριού. Διπλοί λογαριασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση κερδών. Το κλείσιμο λογαριασμού με εκκρεμείς αναλήψεις ή θετικό υπόλοιπο ενέχει κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων, ενώ επιτρέπονται έως τρεις εκκρεμείς αναλήψεις ταυτόχρονα.

Πληρωμές και ιδιοκτησία μέσου πληρωμής

Στο Revolution Casino διατίθενται πολλαπλά μέσα κατάθεσης, μεταξύ των οποίων κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, προπληρωμένα κουπόνια και κρυπτονομίσματα, ενώ οι αναλήψεις υποστηρίζονται μέσω πιο περιορισμένης λίστας μεθόδων, όπως Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, EzeeWallet, MiFinity, τραπεζική μεταφορά και ορισμένα κρυπτονομίσματα. Οι Όροι Χρήσης επιτρέπουν στον φορέα να ζητήσει απόδειξη ιδιοκτησίας του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιείται. Η ολοκλήρωση της επαλήθευσης μπορεί να καθυστερήσει τις αναλήψεις.

Συνεχής τήρηση

Η επίσημη ενότητα πληροφοριών του Revolution Casino περιγράφει διαδικασίες δέουσας επιμέλειας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πέρα από αυτή την περιγραφή και τις προβλέψεις των Όρων Χρήσης για ελέγχους ταυτότητας και προέλευσης κεφαλαίων, δεν έχουν δημοσιευθεί λεπτομέρειες για συστήματα συνεχούς παρακολούθησης συναλλαγών.

Επικοινωνία με την υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση ή τα απαιτούμενα έγγραφα, η υποστήριξη του Revolution Casino είναι διαθέσιμη μέσω live chat και email στη διεύθυνση [email protected].